Antiriciclaggio è la prima e unica applicazione antiriciclaggio interamente sviluppata per iPhone per adempiere al Decreto Legislativo 231/07 (Antiriciclaggio) e consentire un’adeguata verifica della propria clientela.
Avvocati, commercialisti, notai, fiduciarie e tutti i soggetti che devono ottemperare alle normative antiriciclaggio hanno la possibilità di controllare, in modo anonimo e immediato, se i nominativi dei propri clienti sono presenti nella Lista Antiriciclaggio Italia che comprende oltre 400'000 nominativi coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.
L’applicazione consente un controllo di primo livello gratuito nella Lista Antiriciclaggio Italia. Il servizio...
Antiriciclaggio è la prima e unica applicazione antiriciclaggio interamente sviluppata per iPhone per adempiere al Decreto Legislativo 231/07 (Antiriciclaggio) e consentire un’adeguata verifica della propria clientela.
Avvocati, commercialisti, notai, fiduciarie e tutti i soggetti che devono ottemperare alle normative antiriciclaggio hanno la possibilità di controllare, in modo anonimo e immediato, se i nominativi dei propri clienti sono presenti nella Lista Antiriciclaggio Italia che comprende oltre 400'000 nominativi coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.
L’applicazione consente un controllo di primo livello gratuito nella Lista Antiriciclaggio Italia. Il servizio antiriciclaggio completo Compliance Daily Control comprende ulteriori informazioni e anche altre specifiche liste (PEP, Sanction List, PIL – Politici Italiani Locali, Siti di gioco illegale…) ed è disponibile online.
Per info: assistenza@sgrconsulting.ch
Come funziona
L’interfaccia dell’App è semplice e immediata:
- Accedere inserendo username e password
- Compilare la maschera di ricerca con COGNOME e NOME e premere “Cerca”
- Il risultato è visualizzato sotto forma di semaforo con relativa spiegazione e con le indicazioni per approfondire ulteriormente la ricerca.
Antiriciclaggio è stata ideata da SGR CONSULTING SA, società svizzera indipendente attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in Europa.
